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董事會

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集團公司董事會左起:郝建國、郭志權(quán)、閆建軍、柳永林、楊河寬、趙財、張建平

? ? ? ? ? ? ? ? ? 董事會的職權(quán)

1、負責(zé)召集股東代表大會,并向股東代表大會報告工作;

2、執(zhí)行股東代表大會的決議;

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

9、聘任或者解聘公司總裁;根據(jù)總裁的提名聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人和其他高級管理人員,并決定其報酬事項;

10、制定公司的基本管理制度;

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。